Investigação aponta desvio de R$ 300 mil de empresa e envolve três pessoas em Batayporã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Batayporã, concluiu inquérito policial instaurado para apurar a subtração de aproximadamente R$ 300 mil de uma empresa do município, ocorrida entre dezembro de 2024 e outubro de 2025.

As investigações apontaram que um funcionário, que exercia função administrativa e tinha acesso às movimentações financeiras da empresa, teria se aproveitado da relação de confiança para realizar transferências indevidas, lançamentos falsos de despesas e pagamentos de caráter pessoal com recursos empresariais.

No decorrer das diligências, foram analisados extratos bancários, comprovantes de transferências, documentos fiscais, registros de veículos e outros elementos financeiros e patrimoniais. A investigação identificou, ainda, indícios de utilização de terceiros, fracionamento de pagamentos e registro de bens em nome de outra pessoa, como mecanismos destinados a dificultar o rastreamento e a identificação da destinação dos valores.

Também foram identificados repasses de aproximadamente R$ 43,9 mil da conta da empresa para um terceiro investigado, além da aquisição de veículos durante o período apurado, com indícios de registro formal em nome de outra pessoa para ocultação patrimonial.

Ao final, o inquérito foi concluído com elementos de autoria em relação a três investigados. Um deles foi apontado, em tese, pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de capitais. Os outros dois foram apontados, em tese, por associação criminosa e lavagem de capitais.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a investigação qualificada de crimes patrimoniais e financeiros, bem como com a identificação e recuperação de ativos provenientes de atividades ilícitas.